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美媒:德银员工曾发现特朗普集团可疑买卖 被下级隐瞒

2019-05-20 08:31 证券

新浪美股讯 北京工夫20日音讯,《纽约时报》周日征引音讯来源报道称,德银员工曾发现特朗普及其女婿库什纳的关连企业的多笔可疑买卖,建议向监管部门提供相关信息,但被德银高层否决。

据报道,有关买卖是在2016年至2017年间发作的,事先德银外部侦查可疑买卖的软件零碎对有关买卖收回警报,其中一些买卖触及特朗普现已解散的慈悲基金。

有德银职员评价后,向主管提议把买卖材料交给美国财政部下辖的担任反洗钱的机构。 但德银主管否决了有关建议。报道称,德银常常回绝将重要客户的成绩买卖向监管机构告发。 当有员工对这种做法提出质疑时,有时分会被辞退。据《纽约时报》报道,一名曾审查特朗普集团局部可疑买卖的女员工表示,她去年因担忧该行的做法而被辞退。

德银发言人称,该即将会强化打击金融立功的任务,而监管机构可以随时审查疑心买卖。

特朗普家族企业的发言人回应称,未知悉集团任何在德银的买卖被视为可疑买卖。 库什纳家族企业的发言人表示,《纽约时报》在没有什么东西可写的时分试图假造出一些丑闻故事,这些故事是完全虚伪的。

此前有报道称,德银在特朗普成为美国总统之前近20年工夫里曾向他存款逾20亿美元,虽然事先特朗普的企业面临多重风险,并且被其他银行以为是一个有风险的客户。

特朗普上月起诉德银,试图阻止该行交出美国国会众议院传票讨取的特朗普团体财务信息。