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平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

2019-06-07 14:50 股票

  证券代码:601666 证券简称:平煤股份公告编号:2019-052

  平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2019年6月26日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  股东大会召集人:董事会

  投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年6月26日 9点30分

  召开地点:河南省平顶山市民主路2号平安大厦

  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年6月26日

  至2019年6月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,

  13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  关于重新签订《日常关联交易协议》的议案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过,并于2019年4月26日在上海证券交易所网站公告;关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过,并于2019年6月6日在上海证券交易所网站公告。具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  2、对中小投资者单独计票的议案:1、2

  3、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

  应回避 上海股票配资 表决的关联股东名称:中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿。